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董事會
2021年5月6日董事會
2021年5月6日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司110 年第一季合併財務報表。

(2)依金管會2020 年5 月27 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」有關變相資金融通之新規定。
(3)授權董事長處理子公司「加和企業有限公司」盈餘分配一案。
(4)本公司擬與國票綜合證券股份有限公司簽署2020 年度現金增資暨中華民國境內第五次無擔保可轉換公司債證券承銷增補約定書案。
2021年2月26日董事會
2021年2月26日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司110年度營運計劃。

(2)本公司109年度內部控制制度聲明書案。

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分配案。

(4)本公司109年度合併財務報表。

(5)依金管會109年5月27日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」有關變相資金融通之新規定。

(6)本公司109年度營業報告書案。

(7)本公司109年度盈餘分派案。

(8)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(9)修訂本公司內部控制書面制度「電腦循環」案。

(10)本公司110年度簽證會計師獨立性評估案。

(11)本公司受理股東提案期間、處所及相關事宜。

(12)訂定本公司110年股東常會召開日期及議程。

2020年12月28日董事會
2020年12月28日董事會通過重要決議如下:

(1)訂定110年度稽核計劃。

(2)本公司110年度預算案。

(3)經理人108年度員工酬勞之發放案。

(4)109年度經理人績效獎金及年終獎金案。

(5)本公司109年上半年度營業報告書及盈餘分配案。

(6)訂定本公司「風險管理政策與程序」案。

(7)配合會計師事務所內部組織調整,更換簽證會計師案。

(8)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。

(9)修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作管理作業」部份條文案。

(10)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(11)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(12)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

(13)修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。

(14)修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。

(15)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理作業」部份條文案。

(16)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(17)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

2020年11月6日董事會
2020年11月6日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司109年第三季合併財務報表。

(2)本公司擬增加投資子公司「加和企業有限公司」案。

(3)擬修訂內部重大資訊專責人員案。

(4)依金管會109年5月27日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」有關變相資金融通之新規定。

2020年8月6日董事會
2020年8月6日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司109年第二季合併財務報表。

(2)授權「董事長-林文智」全權處理子公司「加和企業有限公司」108年度盈餘分配一案。

(3)108年度董事酬勞之發放案。

(4)經理人績效獎金案。

(5)稽核主管任命案。

(6)本公司109年經理人之現金增資發行新股員工認股案。

(7)本公司第四次無擔保轉換公司債(98024簡稱:鈺齊四KY)行使債券贖回權暨終止櫃檯買賣等相關事宜案。

(8)修訂內部重大資訊專責人員案。

2020年4月30日董事會
2020年4月30日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司109年第一季合併財務報表。

(2)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作管理作業」部份條文案。

(6)修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。

(7)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(8)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理作業」部份條文案。

(9)修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。

(10)本公司擬辦理109年度現金增資發行新股及募資發行國內第五次無擔保轉讓公司債案。

2020年3月20日董事會
2020年3月20日董事會通過重要決議如下:

(1)實施第三次買回本公司股份(庫藏股)

2020年3月9日董事會
2020年3月9日董事會通過重要決議如下:

(1)109年度營運計劃。

 (2)108年度內部控制制度聲明書。
 (3)本公司108年度合併財務報表。
 (4)本公司108年度營業報告書。
 (5)本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
  (6)108年度盈餘分配案。

 (7)本公司109年度簽證會計師獨立性評估案。

 (8)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

 (9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

 (10)修訂內部控制書面制度「財務報表編製流程之管理作業」案。

 (11)受理股東提案及提名、處所及相關事宜。

 (12)訂定本公司108年股東常會召開日期及議程。

2019年12月26日董事會
2019年12月26日董事會通過重要決議如下:

(1)訂定109年度稽核計劃案。

(2)本公司109年度預算案。

(3)經理人107年度員工酬勞之發放。

(4)108年度經理人績效獎金及年終獎金案。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。

2019年11月8日董事會
2019年11月8日董事會通過重要決議如下:

2019年11月8日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司108年第三季合併財務報表。

2019年8月8日董事會
2019年8月8日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司108年第二季合併財務報表。

(2)107年度董事酬勞之發放。

(3)經理人績效獎金。

(4)設置本公司第一屆「公司治理暨永續發展委員會」,並訂定「公司治理暨永續發展委員會組織規程及組織架構」。

(5)公司治理暨永續發展委員會委員選舉案。

2019年6月12日董事會
2019年6月12日董事會通過重要決議如下:

(1)第五屆董事會董事長推選案。

(2)審計委員會召集人推選案。

(3)薪資報酬委員委任案。

(4)授權「董事長-林文智」全權處理子公司「加和企業有限公司」107年度盈餘分配一案。

(5)訂定發放現金股利之除息基準日。
 

2019年5月2日董事會
2019年5月2日董事會通過重要決議如下:

(1)審議董事(含獨立董事)被提名候選人資格。

(2)107年度盈餘分配案

(3)本公司108年第一季合併財務報表。

(4)修訂「公司章程」部分條文案。

(5)修訂「核決權限表」案

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(7)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

(8)公司治理主管任命案。

(9)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(10)修訂內部控制書面制度「其他管理作業-董事會議事運作管理作業」及「董事會議事規範」。

(11)修訂本公司「背書保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

(12)新增內部重大資訊專責人員。

(13)補充本公司108年股東常會議案

 

2019年3月8日董事會
2019年3月8日董事會通過重要決議如下:

(1)108年度營運計劃。

(2)107年度內部控制制度聲明書。 
(3)本公司107年度合併財務報表。 
(4)本公司107年度營業報告書。 
(5)本公司107年度員工及董事酬勞分配案。  
(6)本公司108年度簽證會計師獨立性評估案。 
(7)集團策略長任命案。 

(8)集團執行長任命案。

(9)本公司董事(含獨立董事)改選相關事宜。

(10)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

(11)受理股東提案及提名、處所及相關事宜

(12)董事及獨立董事提名案。

(13)訂定本公司108年股東常會召開日期及議程。

2018年12月26日董事會
2018年12月26日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司108年度稽核計劃。 

(2)本公司108年度預算案。 
(3)修訂內部控制書面制度「取得或處分資產處理程序」案。

2018年11月8日董事會
2018年11月8日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司107年第三季合併財務報表。 

(2)本公司擬增加投資子公司「加和企業有限公司」案

2018年8月6日董事會
2018年8月6日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司107年第二季合併財務報表。 

(2)本公司擬辦理107年度現金增資發行新股及募集發行國內第四次無擔保轉換公司債案。

2018年6月8日董事會
2018年6月8日董事會通過重要決議如下:

(1)授權「董事長-林文智」全權處理子公司「加和企業有限公司」106年度盈餘分配一案。 

(2)訂定發放現金股利之除息基準日

2018年5月9日董事會
2018年5月9日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司107年第一季合併財務報表。 

(2)修訂內部控制書面制度-財務報表編製管理作業

2018年3月8日董事會
2018年3月8日董事會通過重要決議如下:

(1)107年度營運計劃。

(2)106年度內部控制制度聲明書。 
(3)本公司106年度合併財務報表。 
(4)本公司106年度營業報告書。

(5)106年度盈餘分配案,每股發放現金股利新台幣4.1元。
(6)本公司107年度簽證會計師獨立性評估案。 

(7)修訂「公司章程」部分條文案。

(8)訂定「國際財務報導準則第16號租賃導入計劃書」案

(9)受理股東提案期間、處所及相關事宜。

(10)訂定本公司107年股東常會召開日期及議程。

2017年12月27日董事會
2017年12月27日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司107年度稽核計劃。 

(2)本公司107年度預算案。 
(3)本公司之子公司「加和企業有限公司」增加投資「鈺興鞋業有限責任公司」案。

2017年11月8日董事會
2017年11月8日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司106年第三季合併財務報表。 

(2)修訂本公司「董事會議事規範」案

(3)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 

2017年8月8日董事會
2017年8月8日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司106年第二季合併財務報表。 

(2)修訂本公司「誠信經營守則」案

(3)本公司之子公司「加和企業有限公司」增加投資「齊隆製衣股份有限公司」案。 

2017年6月8日董事會
2017年6月8日董事會通過重要決議如下:

(1)授權「董事長-林文智」全權處理子公司「加和企業有限公司」105年度盈餘分配一案。 

(2)訂定發放現金股利之除息基準日

2017年4月27日董事會
2017年4月27日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司106年第一季合併財務報表。 

(2)追認本公司增加投資子公司「加和企業有限公司」案

(3)本公司之子公司「加和企業有限公司」擬增加投資「鈺興鞋業有限責任公司」案。 

(4)本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案

(5)補充本公司106年股東常會議案

2017年3月8日董事會
2017年3月8日董事會通過重要決議如下:

(1)106年度營運計劃。

(2)105年度內部控制制度聲明書。 
(3)本公司105年度合併財務報表。 
(4)本公司105年度營業報告書。 
(5)本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案。 

(6)105年度盈餘分配案,每股發放現金股利新台幣3.3元。 
(7)本公司簽證會計師獨立性評估案。 

(8)修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文。

(9)實施第二次買回本公司股份(庫藏股)

(10)第二次買回本公司股份(庫藏股)案之董事會聲明書 

(11)訂定「買回股份轉讓員工辦法」。

(12)受理股東提案期間、處所及相關事宜。

(13)訂定本公司106年股東常會召開日期及議程。

2016年12月27日董事會
2016年12月27日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司106年度稽核計劃。 

(2)本公司106年度預算案。 
(3)訂定「企業社會責任實務守則」。

2016年11月8日董事會
2016年11月8日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司105年第三季合併財務報表。 

(2)本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案

2016年8月8日董事會
2016年8月8日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司105年第二季合併財務報表。 

(2)修訂本公司內控制度「管理作業循環-董事會議事運作管理作業」

(3)修訂本公司「董事會議事規範」

2016年6月15日董事會
2016年6月15日董事會通過重要決議如下:

(1)第四屆董事會董事長推選案。 

(2)審計委員會委員選舉案

(3)薪資報酬委員委任案。 

(4)訂定發放現金股利之除息基準日

2016年6月14日董事會
2016年6月14日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司增加投資子公司「加和企業有限公司」案。 

(2)授權「董事長-林文智」全權處理子公司「加和企業有限公司」104年度盈餘分配一案。

2016年5月3日董事會
2016年5月3日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司105年第一季合併財務報表。 

(2)本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案

2016年3月8日董事會
2016年3月8日董事會通過重要決議如下:

(1)105年度營運計劃。

(2)104年度內部控制制度聲明書。 
(3)本公司104年度合併財務報表。 
(4)本公司104年度營業報告書。 
(5)本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案。 

(6)104年度盈餘分配案,每股發放現金股利新台幣2元。 
(7)本公司簽證會計師獨立性評估案。 
(8)修訂本公司「道德行為準則」部份條文。 

(9)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(10)修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部份條文。 

(11)辦理105年度現金增資發行新股及募集發行國內第三次無擔保轉換公司債案。 

(12)本公司董事(含獨立董事)改選相關事宜。

(13)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

(14)受理股東董事(含獨立董事)提名權相關事宜。

(15)受理股東提案期間、處所及相關事宜。

(16)訂定本公司105年股東常會召開日期及議程。

2015年12月25日董事會
2015年12月25日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司105年度稽核計劃。 

(2)本公司105年度預算案。 
(3)訂定「提升自行編製財務報告能力計劃書」。 

(4)本公司之子公司「加和企業有限公司」增加投資「鈺興鞋業有限責任公司」案。

2015年11月9日董事會
2015年11月9日董事會通過重要決議如下:

(1)配合會計師事務所內部組織調整,更換簽證會計師。 
(2)本公司104年第三季合併財務報表。
(3)本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案。 

(4)買回本公司股份(庫藏股)辦理註銷減資案
(5)本公司之子公司「加和企業有限公司」增加投資「齊隆製衣股份有限公司」案。 
(6)訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

2015年8月7日董事會
2015年8月7日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司104年第二季合併財務報表。 
(2)本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案。 
(3)授權「董事長-林文智」全權處理子公司「加和企業有限公司」103年度第二次盈餘分配一案。

2015年7月31日董事會
2015年7月31日董事會通過重要決議如下:

(1)買回本公司股份(庫藏股)案。 
(2)買回本公司股份(庫藏股)案之董事會聲明書。  

2015年6月23日董事會
2015年6月23日董事會通過重要決議如下:

(1)訂定發放現金股利之除息基準日。 
(2)授權「董事長-林文智」全權處理子公司「加和企業有限公司」103年度盈餘分配一案。 
(3)本公司之子公司「加和企業有限公司」增加投資「齊鼎鞋業有限公司」案。 

2015年5月12日董事會
2015年5月12日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司104年第一季合併財務報表。 
(2)本公司之子公司「加和企業有限公司」增加投資「鈺興鞋業有限責任公司」案。  

2015年3月20日董事會
2015年3月20日董事會通過重要決議如下:

(1)104年度營運計劃。 
(2)103年度內部控制制度聲明書。 
(3)本公司103年度合併財務報表。 
(4)本公司103年度營業報告書。 
(5)本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案。 

(6)103年度盈餘分配案。 
(7)修訂本公司「公司章程」部分條文。 
(8)本公司之子公司「加和企業有限公司」增加投資「齊鼎鞋業有限公司」案。 
(9)配合會計師事務所內部組織調整,更換簽證會計師。 
(10)本公司簽證會計師獨立性評估案。 
(11)受理股東提案期間、處所及相關事宜。 
(12)訂定本公司104年股東常會召開日期及議程。

2014年12月22日董事會
2014年12月22日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司104年度稽核計劃。 
(2)本公司104年度預算案。 
(3)本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案。 

(4)修訂本公司「誠信經營守則」。 

2014年11月7日董事會
2014年11月7日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司103年第三季合併財務報表。 
(2)變更本公司財務主管案。

(3)增訂本公司「公司治理實務守則」。

2014年8月14日董事會
2014年8月14日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司103年第二季合併財務報表。 
(2)本公司之子公司「加和企業有限公司」增加投資「齊鼎鞋業有限公司」案。 
(3)本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案。 

2014年6月17日董事會
2014年6月17日董事會通過重要決議如下:

(1)訂定發放現金股利之除息基準日。 
(2)授權「董事長-林文智」全權處理子公司「香港加和企業有限公司」102年度盈餘分配一案。

2014年5月2日董事會
2014年5月2日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司103年第一季合併財務報表。 

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2014年3月21日董事會
2014年3月21日董事會通過重要決議如下:

(1)103年度營運計劃。 

(2)102年度內部控制制度聲明書。 
(3)本公司102年度合併財務報表。 
(4)本公司102年度營業報告書。 
(5)發行限制員工權利新股相關事宜。 
(6)102年度盈餘分配案。  
(7)修訂本公司「公司章程」部分條文。 
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文。  
(9)受理股東提案期間及處所。 
(10)訂定本公司一百零三年股東常會召開日期及議程。

2013年12月27日董事會
2013年12月27日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司103年度稽核計劃。 

(2)本公司103年度預算案。 
(3)配合會計師事務所內部組織調整,更換簽證會計師。 
(4)本公司之子公司「加和企業有限公司」增加投資「齊鼎鞋業有限公司」案。 

2013年11月11日董事會
2013年11月11日董事會通過重要決議如下:

(1)本公司102年第三季合併財務報表。

(2)本公司擬增加投資子公司「加和企業有限公司(Capital Concord Enterprises Limited)」案。